民眾李小姐於今（101）年5月8日報案表示接獲歹徒利用竄改門號假冒知名網站賣家以「網路購物付款方式設定錯誤」為由，要求李小姐至提款機操作解除分期付款之詐騙電話，詐騙集團並向李小姐表示，會有銀行行員打電話告之如何解除分期付款之設定，李小姐當下不疑有他，亦未加以查證，即依假行員之指示將其帳戶內之29989元存款，經由ATM自動櫃員機轉至詐騙集團的人頭帳戶內。

經查發現該詐騙電話係由大陸「劉小姐解除ATM分期付款設定詐欺集團」所為，渠旗下於兩岸分設「話務組」、「通訊組」、「車手組」及「詐騙存簿組」等部門，該集團之詐騙手法係由一綽號「楊先生」之男子先行在台灣報紙上刊登「誠徵轎車司機」等小廣告，向求職應徵民眾詐騙存簿、提款卡、身份証等文件，由「詐騙存簿組」之潘嫌及蕭嫌出面負責向被害人收取存簿、身份証、提款卡後再以「死轉手」之方式轉交給詐騙集團供做詐欺轉帳人頭帳戶及提款之用，另屬「通訊組」之劉姓嫌犯則負責收購無序號手機、人頭SIM卡、人頭無線網卡再轉寄給在大陸之詐欺集團使用，該集團即利用人頭無線網路電話多重轉接並竄改通訊門號等方式從大陸對臺灣不特定民眾實施詐騙，本大隊與刑事局偵九隊經過長期蒐證後，報請臺灣高雄地方法院檢察署(鳳股)陳檢察官建州指揮偵辦，於7月25日見時機成熟，分持拘票、搜索票兵分三路於新北市、桃園縣及高雄市等處同步執行拘提、搜索，逮捕在臺劉姓、潘姓及蕭姓等3名嫌犯並當場扣得詐欺犯罪相關物證，依法帶案調查。

警方呼籲民眾不要輕易聽從歹徒指示至郵局或銀行轉帳匯款，若有接到類似狀況，務必小心求證、冷靜處理，並立即向165反詐騙諮詢專線或110報案專線處理，避免受騙，尤其歹徒常常利用恐懼及貪心的人性弱點，假借各種名義誘騙被害人，依其指示操作自動櫃員機匯款至人頭帳戶內，並迅速利用自動櫃員機提走款項，以達到其詐騙被害人錢財的目的，經初步清查目前已有13人遭該集團詐騙得逞，損失金額初估達5592071元，全案偵訊後依違反刑法詐欺罪嫌移請臺灣高雄地方法院檢察署偵辦，並透過兩岸共同打擊犯罪機制，緝捕滯留於海外的集團共犯。