臺灣臺南地方檢察署檢察官為偵辦利用虛擬貨幣專為國內外不詳詐欺集團進行洗錢等案件，即指揮麻豆分局偵查隊偵辦該案，分局協同玉井分局偵查隊及南市刑大科偵隊共組專案小組，於8月10日持搜索票查獲洪姓犯嫌涉案，全案查扣不法所得現金1,000餘萬元、虛擬貨幣泰達幣1萬餘顆、虛擬貨幣TRX600餘顆、犯罪用手機3支、黑莓卡4張、平板1台等贓證物。

    南檢承辦檢察官調查虛擬貨幣投資詐欺時，先發現黃姓犯嫌所買賣虛擬貨幣之金流異常，遂即指揮分局偵查隊續行追查異常金流，成功查獲黃、陳2嫌到案，再經溯源追上游，發現洪嫌協助詐欺集團以「假幣商」對外自稱買賣虛擬貨幣為由，專門接收詐欺集團的詐欺款項，並將贓款轉換成泰達幣或比特幣後，再轉匯至詐欺集團指定的電子錢包地址或虛擬通貨人頭帳戶，藉以將詐欺所得洗白。

    分局經調閱相關資料並經分析比對，鎖定洪姓犯嫌於110年10月迄今利用各項理由接收不詳詐欺集團詐得之虛擬貨幣，再將上開虛擬貨幣打出至詐欺集團提供之錢包地址，成功製造金流斷點以詐騙被害人，警方專案小組見時機成熟，於昨(10)日在臺南市南區一帶查獲洪姓犯嫌到案，現場查扣不法所得現金1,000餘萬元、虛擬貨幣泰達幣1萬餘顆、虛擬貨幣TRX600餘顆，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移請臺灣臺南地方檢查署續行偵辦，本分局將持續向上追查不法資金流向。

    麻豆分局分局長林獻力表示，投資理財務必要找具規模可信賴的投資公司或專業經理人，亦切勿相信網路上認識之愛情詐欺所創設之眾多虛假帳號，另購買虛擬貨幣需向國內外正規交易所進行購買，以免遭詐欺集團趁隙而入騙取錢財，若民眾遇疑似詐騙情事，可撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線或至就近的派出所洽詢，以保障個人財產安全。